ABD'de Türk iş adamı Taşkın Torlak, Venezuela devlet petrol şirketinin ABD yaptırımlarını delmesine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Torlak'ın ,2 Kasım'da Türkiye'ye dönmek üzereyken Miami'de gözaltına alındığı bildirildi.
Adalet Bakanlığı, 37 yaşındaki Taşkın Torlak'ın, Ocak 2019'dan bu yana OFAC yaptırımları altında olan Petroleos de Venezuela'nın (PdVSA) çıkarı için petrol taşımacılığıyla ilgili işlemleri ABD finans kuruluşlarının gerçekleştirmesine neden olmak amacıyla başkalarıyla işbirliği yapmakla suçlandığını bildirdi.
Torlak'ın, Kasım 2020'den bu yana Venezuela ve İran'dan petrol ve petrol ürünleri taşımak için karmaşık bir plan yürüttüğü, gemilerin adlarını değiştirdiği, bayraklarını değiştirdiği, tankerlerin adlarını boya veya battaniyelerle kapattığı ve AIS'lerini kapattığı iddia ediliyor.
Torlak ve suç ortaklarının, petrolün taşınması karşılığında Venezuela'nın devlete ait şirketinden onlarca milyonlarca dolar aldıkları ve ilgili işlemlerin nihai yararlanıcılarını ABD'li yetkililerden, ajanslardan ve nakliye şirketlerinden gizledikleri iddia ediliyor.
Şikayette ayrıca, Torlak ve suç ortaklarının, OFAC dahil olmak üzere ABD Hükümeti ve kurumlarından ve ticari denizcilik kuruluşlarından davranışlarını gizleme ihtiyacını açıkça tartıştıkları iddia ediliyor.
"Gemi isimleri değiştirildi, farklı bayraklar altında taşıma yapıldı"
Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi'nden Yardımcı Başsavcı Matthew G. Olsen, "İddia edildiği üzere, sanık, Venezuela'dan karaborsa petrolü kaçırmak için aldatmaca kullanarak PdVSA'ya uygulanan ABD yaptırımlarından kaçınmak için komplo kurdu, Adalet Bakanlığı, Maduro rejimine uygulanan yaptırımları atlatmak için suç teşkil eden çabalara dahil olanları sorumlu tutmaya devam edecek." dedi.
Davayı, Columbia Bölgesi ABD Yardımcı Savcısı Maeghan Mikorski ile Ulusal Güvenlik Bölümü'nün Karşı İstihbarat ve İhracat Kontrol Bölümü'nden Dava Avukatları Sean Heiden ve Chantelle Dial yürütüyor.
